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　当社は、2021年4月28日付で公表した「株式給付信託（BBT＝Board Benefit Trust）」（以下、「本制度」といいます。）の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしました。

1. 処分の概要

   （1）処分期日	2021年8月20日（金）
   （2）処分する株式の种类および数	普通株式327,000株
   （3）処分価额	1株につき金503円
   （4）処分総额	164,481,000円
   （5）処分予定先	株式会社日本カストディ银行（信託贰口）
   （6）その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券届出书の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的および理由

   　当社は、2021年4月28日付で本制度の导入を公表し、その后、2021年6月25日开催の第97回定时株主総会において、本制度の导入に関する议案の承认を受けております。（本制度の概要につきましては、2021年4月28日付「业绩连动型株式报酬制度の导入に関するお知らせ」をご参照下さい。）
   　本自己株式処分は、本制度の运営に当たって当社株式の保有および処分を行うため、株式会社日本カストディ银行（本制度に関してみずほ信託银行株式会社と缔结する信託契约に基づいて设定される信託［以下、「本信託」といいます。］の受託者であるみずほ信託银行株式会社から再信託を受ける再信託受託者）に设定される信託贰口に対し、第叁者割当により自己株式を処分するものです。
   　処分数量については、役员株式给付规程に基づき信託期间中に当社の取缔役等に给付すると见込まれる株式数に相当するもの（2022年3月末日で终了する事业年度から2024年3月末日で终了する事业年度までの3事业年度分）であり、2021年3月31日现在の普通株式の発行済株式総数215,291,912株に対し0.15％（小数点第3位を四捨五入、2021年3月31日现在の総议决権个数2,044,887个に対する割合0.16％）となります。

   【本信託の概要】

   1. ①名称：株式给付信託（叠叠罢）
   2. ②委託者：当社
   3. ③受託者：みずほ信託银行株式会社
      （再信託受託者：株式会社日本カストディ银行）
   4. ④受益者：取缔役（社外取缔役を除く）および取缔役を兼务しない常务执行役员を退任した者のうち役员株式给付规程に定める受益者要件を満たす者
   5. ⑤信託管理人：当社と利害関係のない第叁者を选定
   6. ⑥信託の种类：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
   7. ⑦本信託契约の缔结日：2021年8月20日（予定）
   8. ⑧金銭を信託する日：2021年8月20日（予定）
   9. ⑨信託の期间：2021年8月20日（予定）から信託が终了するまで
      （特定の终了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）
3. 処分価额の算定根拠およびその具体的内容
   　処分価额につきましては、本自己株式処分の取缔役会决议日の直前営业日（2021年7月29日）の株式会社东京証券取引所における当社普通株式の终値503円といたしました。
   　取缔役会决议日の直前営业日の终値としたのは、株式市场における当社の适正な公司価値を表すものであり、合理的と判断したためです。
   　なお、上记処分価额につきましては、取缔役会に出席した监査役5名（うち3名は社外监査役）が、特に有利な処分価额には该当しない旨の意见を表明しております。

【参考】

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